Más controles a clientes de los bancos

Más controles a clientes de los bancos

por | Ene 23, 2025 | Diarios de México, El Financiero

Es algo que ha trabajado mucho el sistema financiero y en especial, los bancos desde hace años a raíz de que se registraron diversos escándalos, por lo que el tema de conocer a tu cliente en la prevención de lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo es factor...